Největšími hříšníky je firma Helvet Group s machinacemi v hodnotě 140 miliónů korun a Merkur Casino s propranou částkou pohybující se okolo 100 miliónů korun.

Zaslané případy nezákonných machinací byly přijaty pražskými detektivy, ti však případ zatím nezačali vyšetřovat. "Co se týká trestního oznámení na tyto dvě společnosti, ještě nebyly zahájeny úkony trestního řízení," komentoval machinace mluvčí pražské policie Tomáš Hulan, nicméně jedním dechem dodal, že případ se chystají vyšetřovat v brzké době. Podle Hospodářských novin se Merkur Casino a Helvet Group musí potýkat s více trestnými oznámeními od FAÚ.

Oba provozovatele kasin měli prát peníze skrze nově založená občanská sdružení sídlící na virtuálních adresách. Těm posílali peníze jako dobročinné dary a oklikou si je vraceli zpět. Neznáme osoby, bez jakýchkoliv znalostí o činnosti sdružení, v bankách vybíraly milióny korun z banky a podle analytiků se pak peníze objevovaly opět u majitelů společností. FAÚ se odmítl k machinacím vyjádřit, protože prý běžné případy nekomentuje. Nicméně uvedl, že v současné době probíhá trestní stíhání zmíněných firem.

V tomto roce už by k podobným daňovým únikům nemělo docházet. V lednu byl totiž schválen zákon, na jehož základě budou muset hazardní společnosti odvádět peníze státu jako daň z příjmů místo dobročinných darů neziskovým organizacím. K tomuto kroku se politici dlouhou nemohli rozhoupat, přestože o nezákonných praktikách hazardních firem věděli. Stát tak přišel o stovky miliónů korun, protože ačkoliv několik případů nelegálních machinací s penězi bylo vyšetřováno, nikdo nebyl uznán vinným. Je tedy nepochopitelné, že si politici se schválením tohoto zákona dávali tolik načas, když nebylo nad čím přemýšlet. Je tak otázkou, nakolik zpomalili přijetí zákona lobby herních společností.